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Sitzungs-Informationen
Donnerstag, 30. Juni 2016, 14:00 Uhr
(Abgeschlossen) (im Anschluss an vorherige Sitzung)
Gremium:
Kulturausschuss
Sitzungsort:
Großer Sitzungssaal
Sitzungs-Dokumente
Öffentliche Tagesordung
Tagesordnung
1.
Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2014/2015
Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung
14-20 / V 06340
(Typ: Beschlussvorlage VB)
(Status: Endgültiger Beschluss)
Kurzinfo:
Inhalt
Jahresabschluss und Lagebericht
Gesamtkosten/Gesamterlöse
./.
Entscheidungsvorschlag
1. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.09.2014 bis 31.08.2015, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht, wird gemäß § 25 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung (EBV) festgestellt.
2. Im Wirtschaftsjahr 2014/2015 erzielte der Eigenbetrieb einen Jahresüberschuss von 254.839,10 €. Zudem sind zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 535.160,90 € zu verbrauchen. Aus dem Überschuss wird eine zweckgebundene Rücklage für die Erneuerung der Elektrotechnik in der Kammer 3 in Höhe von 350.000,00 € sowie eine Rücklage für den im Sommer 2017 anstehenden Intendantenwechsel im Theater der Jugend in Höhe von 240.000,00 € gebildet. Der Rest in Höhe von 200.000,00 € wird zweckgebundenen Rücklagen für künstlerische Projekte der Münchner Kammerspiele und des Theaters der Jugend zugeführt.
3. Für den Zeitraum 01.09.2014 bis 31.08.2015 wird gemäß Art. 102 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) die Entlastung erteilt.
Stichworte zur Vorlage
Kammerspiele; Jahresabschluss; Lagebericht; Wirtschaftsjahr 2014/2015
2.
Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2015/2016
1. Zweiter Zwischenbericht
2. Finanzierung der Mehrbelastung aus der Tarifrunde 2016
14-20 / V 06423
(Typ: Beschlussvorlage VB)
(Status: Endgültiger Beschluss)
Kurzinfo:
Inhalt
Im zweiten Zwischenbericht werden die Ergebnisse der Finanzbuchhaltung für den Zeitraum September 2015 bis Februar 2016 dargestellt. Außerdem wird aus den Ist-Werten und den zwischenzeitlichen Erkenntnissen eine Prognose für das Wirtschaftsjahr abgeleitet und diese den Plan-Werten aus dem Wirtschaftsplan gegenüber gestellt.
Die Vorlage enthält die Auswirkungen der Tarifrunde 2016 auf den Eigenbetrieb. Mit der Vorlage wird die Anpassung des Betriebszuschusses 2015/2016 aufgrund der Tarifsteigerung beantragt.
Gesamtkosten/Gesamterlöse
Der Betriebszuschuss erhöht sich aufgrund des anteiligen Ausgleichs aus der Tarifkostensteigerung 2016 zahlungswirksam im Haushaltsjahr 2016 einmalig um insgesamt 188.000 €.
Entscheidungsvorschlag
1. Der zweite Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2015/ 2016 wird zur Kenntnis genommen.
2. Den Ausführungen zur Unabweisbarkeit im Vortrag wird zugestimmt. Das Kulturreferat wird daher beauftragt, die für das laufende Haushaltsjahr benötigten Auszahlungsmittel in Höhe von 188.000 € als überplanmäßige Mittelbereitstellung auf der Finanzposition 3315.715.0000.7 (Innenauftrag 561013205, Sachkonto 681248), Betriebszuschuss Münchner Kammerspiele, auf dem Büroweg durch die Stadtkämmerei bereitstellen zu lassen.
Das Produktkostenbudget „Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele“, Produktnummer 5600500 erhöht sich zahlungswirksam um 188.000 €.
Stichwort zur Vorlage
Zweiter Zwischenbericht; Wirtschaftsjahr 2015/2016; Münchner Kammerspiele
3.
Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016/2017
14-20 / V 06425
(Typ: Beschlussvorlage VB)
(Status: Endgültiger Beschluss)
Kurzinfo:
Inhalt
Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält alle zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten Entwicklungen für das Wirtschaftsjahr 2016/2017. Dies beinhaltet auch die aufgrund der Tarifrunde 2016 zu erwartenden Steigerungen der Personalkosten sowie einen entsprechenden Ausgleich durch eine Erhöhung des Zuschusses.
Gesamtkosten/Gesamterlöse
Der Betriebszuschuss erhöht sich zum Ausgleich der Tarifkostensteigerung 2016 zahlungswirksam im Haushaltsjahr 2017 einmalig um insgesamt 585.000 €.
Der Betriebszuschuss erhöht sich in den folgenden Wirtschaftsjahren zum Ausgleich der Tarifkostensteigerung zahlungswirksam in den Haushaltsjahren 2018 ff. dauerhaft um jährlich 695.000 €.
Entscheidungsvorschlag
1. Die Betriebszuschüsse der Landeshauptstadt München
werden für das Wirtschaftsjahr 2016/2017 und die folgenden
vier Wirtschaftsjahre wie folgt festgesetzt (auf das Haus-
haltsjahr bezogen):
...
Stichworte zur Vorlage
Kammerspiele; Wirtschaftsplan 2016/201
4.
Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
Wirtschaftsjahr 2014/2015
Veranstaltungsübersicht
- Bekanntgabe
14-20 / V 06187
(Typ: Bekanntgabe)
(Status: Endgültiger Beschluss)
Kurzinfo:
Inhalt
Veranstaltungsübersicht für die Münchner Kammerspiele und das Theater der Jugend.
Stichworte zur Bekanntgabe
Kammerspiele; Wirtschaftsjahr 2014/2015; Veranstaltungsübersicht
5.
Ausbau der interkulturellen Bibliotheksarbeit
bei der Münchner Stadtbibliothek
14-20 / V 06433
(Typ: Beschlussvorlage VB)
(Status: Endgültiger Beschluss)
Kurzinfo:
Inhalt
Darstellung der interkulturellen Bibliotheksarbeit samt deren Erfordernisse für die Zukunft:
Erhöhung des Medienbestandes an fremdsprachigen Medien von sieben auf 20 Sprachen, Ausbau der Veranstaltungs- und Vermittlungstätigkeiten, Ausbau des WLAN-Netzes um die virtuellen Angebote zeitgemäß anbieten zu können.
Gesamtkosten/Gesamterlöse
dauerhafte Personalkosten (2 Stellen): rd. 136.000 € / Jahr
dauerhafte Sachmittelbedarfe: rd. 300.000 € / Jahr
einmalige konsumtive Sachmittel: 10.000 €
einmalige investive Sachmittel: 4.740 €
Entscheidungsvorschlag
1. Mit dem Ausbau der interkulturellen Bibliotheksarbeit bei der Münchner Stadtbibliothek und der dargestellten Mehrbedarfe im Personal- und Sachkostenbereich besteht Einverständnis.
2. Das Kulturreferat wird beauftragt, die einmalig in 2017 benötigten Sachmittel in Höhe von 10.000 € sowie die dauerhaft erforderlichen Sachmittel in Höhe von 301.600 € im Rahmen der künftigen Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. bei der Stadtkämmerei anzumelden.
Das Produktkostenbudget (Produkt 5631000 Münchner Stadtbibliothek) erhöht sich im Bereich der Sachkosten für das Haushaltsjahr 2017 um zahlungswirksame 311.600 € wie folgt:
diverse Kostenstellen und Sachkonto 643113 i.H.v. 250.000 €,
diverse Innenaufträge und Sachkonto 693925 i.H.v. 30.000 €,
diverse Kostenstellen und Sachkonto 651150 i.H.v. 30.000 €,
Kostenstelle 16310010 und Sachkonto 602000 i.H.v. 1.600 €
und ab den Haushaltsjahren 2018 ff. um zahlungswirksame 301.600 € wie folgt:
...
Stichworte zur Vorlage
Münchner Stadtbibliothek; interkulturelle Bibliotheksarbeit; WLAN
6.
Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau
Annahme von Zuwendungen
- Öffentlicher Teil -
14-20 / V 06548
(Typ: Beschlussvorlage SB)
(Status: Endgültiger Beschluss)
Kurzinfo:
Inhalt
Zweck, Zuwendungsgeber, Begünstigter, Art und Umfang der Zuwendungen werden beschrieben und die Genehmigungsfähigkeit der Annahme der Zuwendungen wird begründet.
Gesamtkosten/Gesamterlöse
Siehe nichtöffentliche Beschlussvorlage
Entscheidungsvorschlag
1. Der Annahme der Skulptur von Alf Lechner als Zuwendung von Armin Zweite an die Städtische Galerie im Lenbachhaus wird zugestimmt.
2. Der Annahme der Arbeit „Louis XIV danse“, 1985 von Rüdiger Schöttle als Zuwendung des Künstlers an die Städtische Galerie im Lenbachhaus wird zugestimmt.
3. Der Annahme der Arbeit „Autostrada“, 2003 von Thomas Bayrle als Zuwendung des Künstlers und seiner Galerie Barbara Weiss an die Städtische Galerie im Lenbachhaus wird zugestimmt.
4. Der Annahme der Arbeit „Ohne Titel (Epoca de aur)“, 1999-2010, von Frank Stürmer als Zuwendung des Künstlers an die Städtische Galerie im Lenbachhaus wird zugestimmt.
Stichworte zur Vorlage
Zuwendungen; Alf Lechner; Rüdiger Schöttle; Thomas Bayrle; Frank Stürmer; Lenbachhaus