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Sitzungs-Informationen
Mittwoch, 11. Dezember 2019, 14:00 Uhr
(Abgeschlossen) (im Anschluss an vorherige Sitzung)
Gremium:
IT-Ausschuss
Sitzungsort:
Großer Sitzungssaal
Sitzungs-Dokumente
Öffentliche Tagesordung
IT-Ausschuss
1.
Haushalt 2020 des IT-Referats
- Produkte
- Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt
Kurzinfo:
Anlass
Aufstellung des produktorientierten Haushalts 2020
Inhalt
Erläuterung der Produkt- und Budgetveränderungen, die im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 angemeldet wurden
Gesamtkosten/Gesamterlöse
Auszahlungsbudget 2020: 311,1 Mio. € (Finanzhaushalt)
Einzahlungsbudget 2020: 0,5 Mio. € (Finanzhaushalt)
Entscheidungsvorschlag
Das IT-Referat wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrats zum Haushalt 2020 den produktorientierten Haushalt auf der Basis der vorgelegten Teilhaushalte, Referatsbudgets und Produktblätter zu vollziehen.
Gesucht werden kann im RIS auch unter
Haushalt, Produkte
Ortsangabe /
2.
neoIT;
Jährlicher Bericht 2019
Kurzinfo:
Anlass
Jährliche (turnusmäßige) Bekanntgabe des Programms neoIT an den Stadtrat.
Inhalt
Am 23. November 2017 hat der Stadtrat den Beschluss gefällt, das Programm neoIT zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem IT‑Gutachten durchzuführen. Das Programm neoIT läuft seit dem 1. März 2018. Der Fortschritt des Programms verläuft plangemäß. Die Programmgremien sind installiert und aktiv.
Gesamtkosten/Gesamterlöse
In der öffentlichen Beschlussfassung des Stadtrats zur Durchführung des Programms neoIT im Jahr 2017 wurden die dazu erforderlichen Haushaltsmittel genehmigt.
Aus heutiger Sicht zeichnet sich ab, dass die damals beantragten und genehmigten Haushaltsmittel ausreichend sind, um das Programm wie geplant durchzuführen und die gesetzten Ziele zu erreichen. Die Ausgaben liegen im Plan und entsprechen dem tatsächlichen Fortschritt des Programms.
Entscheidungsvorschlag
Der Stadtrat nimmt die Bekanntgabe zur Kenntnis.
Gesucht werden kann im RIS auch unter
neoIT
Ortsangabe /
IT-Ausschuss als Werkausschuss für it@M
3.
it@M - Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2019
Kurzinfo:
Anlass
Gemäß den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (§ 19 EBV) und der Betriebssatzung (§ 4 Ziffer 9) berichtet der Eigenbetrieb it@M dem Stadtrat halbjährlich über den Geschäftsgang, insbesondere über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans, anhand schriftlicher Unterlagen.
Inhalt
Mit dem ersten Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2019 wird der Stadtrat über die Entwicklung des Eigenbetriebes im laufenden Wirtschaftsjahr informiert.
Gesamtkosten/Gesamterlöse
Betriebsgewöhnliche Erträge: 103.314.984,31 EUR
(Gesamterlöse)
Betriebsgewöhnliche Aufwendungen: -102.821.212,57 EUR (Gesamtkosten)
Erträge und Aufwendungen des Finanzbereichs: -203.062,34 EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: 290.709,40 EUR
Entscheidungsvorschlag
Der Stadtrat nimmt die Bekanntgabe zur Kenntnis.
Gesucht werden kann im RIS auch unter
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung
Ortsangabe /
sonstige Steuern: -2.024,00 EUR
Halbjahresgewinn: 288.685,40 EUR (zum 30.06.2019)